今年3月，朝陽法院在審理一起“比特幣”委托理財合同糾紛案時發現一“比特幣”交易網站，為助力整治虛擬貨幣生產交易活動，朝陽法院第一時間向中國人民銀行、北京市地方金融監督管理局反饋案件審理中發現的相關線索，并發送了清理虛擬貨幣交易平臺的司法建議。

朝陽法院在審理王某某訴雷某“比特幣”委托理財合同糾紛一案時發現，一名為“歐易”的網站及移動APP在大陸范圍內無需“翻墻”即可注冊登錄并進行交易。經了解，“歐易交易平臺”是全球前三的數字幣交易平臺，提供包括比特幣、以太坊、萊特幣等上百種數字幣的交易及投資，平臺包含了幣幣交易、法幣交易、杠桿交易及合約交易等板塊，投資人使用人民幣即可進行340余種虛擬貨幣的交易，日成交額近900億元。

2021年9月15日，中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院等部門聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》中明確指出，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。為此，朝陽法院在案件審結后第一時間向相關部門遞交線索，并發送司法建議，建議排查案件審理中所涉網站及移動APP運行情況，禁止其在中國大陸范圍內繼續從事比特幣等相關虛擬貨幣交易活動，在進一步對其他虛擬貨幣交易平臺網站、移動APP等載體進行摸排的同時，排查各金融機構和支付機構為虛擬貨幣交易平臺提供充值服務的情況，嚴禁金融機構和支付機構為投資人虛擬貨幣交易活動提供充值、貨幣兌換等金融服務。

中國人民銀行在收到朝陽法院司法建議后，多次與法院進行溝通聯系，積極協調中央及地方相關職能部門開展處置工作。

9月13日，中國人民銀行回函朝陽法院表示已將相關線索內容轉至工業和信息化部，協調相關部門對網站及APP進行封堵處置，共計封堵10個虛擬貨幣交易所APP下載地址、1個虛擬貨幣交易APP及32個相關域名；建立虛擬貨幣常態化監測機制，密切監測收集涉虛擬貨幣網站、APP等情況，并協調中央網信辦、國家外匯管理局、地方金融局等部門協同應對處置；同時，會同地方金融監管局摸排轄區內20余家涉嫌從事虛擬貨幣交易的企業，責令其關停相關業務。后續，中國人民銀行將繼續聯合各部門從監測追蹤、政策宣傳、封堵打擊、切斷支付渠道等方面綜合施策，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作相關問題。

9月21日，北京市地方金融監督管理局回函表示，已約談案涉網站運營方，責令其第一時間下架違規內容，同時在中國人民銀行指導下，對全市227家涉嫌虛擬貨幣領域違規企業展開摸排與處置，會同市通信管理局、市網信辦等部門關停23家虛擬貨幣主流媒體網站、440家涉虛擬貨幣宣傳交易自媒體賬號，下架13款涉虛擬貨幣交易APP，管控25個涉嫌虛擬貨幣炒作熱度關鍵詞，由北京銀保監局指導轄內6家銀行對2名疑似虛擬貨幣場外交易商的個人賬戶開展核查并采取限制賬戶非柜面交易、銷戶等管控措施。

此次，朝陽法院向中國人民銀行、北京市地方金融監督管理局發送司法建議，中國人民銀行、北京市地方金融監督管理局高度重視，積極采取措施對虛擬貨幣交易平臺進行處置取得良好成效，充分展現了司法機關積極延伸司法職能，與金融監管機關協同推進社會治理的職能擔當，是推動社會公眾、行政機關與司法機關良性互動，確保案件處理實現社會效果與法律效果統一的集中體現，對加強訴源治理、維護金融交易秩序、防范化解金融風險，具有積極意義。

供稿：朝陽法院

編輯：麥浩敏 姚日輝